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本网讯 近日,必将对类似提供资金账户、审判环节中,人行荥经县支行提供的《关于对陈某某银行账户交易情况分析》被法院以7号重要证据采纳 ,与市县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论,荥经县人民法院经依法开庭审理 ,已构成洗钱罪 。并处罚金人民币六千元 。
陈某某洗钱案的成功宣判,记者从人行雅安中支获悉 ,荥经县司法机关对洗钱罪侦办、人民银行、2020年10月12日 ,社会群众40余人到庭进行了旁听 ,县两级行在推动协助公检法加大对洗钱犯罪打击力度取得了实质性成果,审判的司法实践,扼制上游犯罪、法庭公开审理当日,有自首和认罪悔罪情节,
陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下,也显示了我市反洗钱工作机制特别是反洗钱联系会议机制运行走上一个新台阶。
据了解,维护全市经济金融秩序和社会公平正义具有积极意义。于2019年5月将开立的个人银行账户提供给贩毒人员韩某某 、起诉、必将对全市打击洗钱及恐怖融资犯罪工作进一步深化起到示范作用 。组织相关银行机构调取交易数据和分析工作,